Edustajiston kokous käsitteli vuoden 2023 tilinpäätöksen, toimintakertomuksen, tilintarkastuskertomuksen sekä hallintoneuvoston lausunnon. Edustajiston kokous vahvisti tilivuoden 1.1.-31.12.2023 tilinpäätöksen sekä hyväksyi hallituksen esityksen ylijäämän käyttämisestä. Tuotto-osuuksien koroksi vuodelta 2023 vahvistettiin 4,50 prosenttia. Tuotto-osuuksien koron määrä vuodelta 2023 on noin 5,3 miljoonaa euroa, ja korko on tarkoitus maksaa kesäkuun 2024 alussa, ellei pankin hallitus erikseen totea koron maksuedellytyksen jäävän täyttymättä. Edustajiston kokous päätti myöntää vastuuvapauden hallituksen jäsenille, hallintoneuvoston jäsenille ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 1.1-31.12.2023.
Edustajiston kokous myös vahvisti nimitysvaliokunnan esityksestä edustajiston jäsenten, hallintoneuvoston puheenjohtajan ja jäsenten palkkiot.
Henkilövalintoja
Edustajiston kokous teki nimitysvaliokunnan esityksestä päätökset hallintoneuvoston jäsenmäärän vahvistamisesta sekä hallintoneuvoston henkilövalinnoista. Hallintoneuvoston jäsenten lukumääräksi vahvistettiin 18.
Hallintoneuvoston jäsenistä erovuoroisia oli kahdeksan. Hallintoneuvostoon erovuoroisista jäsenistä valittiin uudelleen hallintoneuvostoon kolmen vuoden mittaiselle toimikaudelle:
- Juha Valaja (Varkaus)
- Maikki Haanketo (Iisalmi)
- Anne Immonen (Leppävirta)
- Tuula Jalkanen (Suonenjoki)
- Sami Lyytinen (Suonenjoki)
- Eero Pulkkinen (Iisalmi)
- Leila Savolainen (Kuopio)
- Kati Åhman (Iisalmi)
Tutustu pankin edustajiston, hallintoneuvoston ja hallituksen kokoonpanoihin.
Tilintarkastajaksi vuodelle 2024 edustajiston kokous päätti pankin hallituksen esityksestä valita PricewaterhouseCoopers Oy:n.
Sääntömuutos
Edustajiston kokous käsitteli myös pankin hallituksen ehdotuksen pankin sääntöjen muuttamisesta ja hyväksyi sääntömuutoksen. Edustajiston kokouksen hyväksymä sääntömuutos perustuu OP Osuuskunnan pankeille antamien mallisääntöjen muutokseen. Keskeisimmät muutokset koskivat ikäpykälän poistamista hallintoneuvostoa ja hallitusta koskevista pykälistä, toimitusjohtajan hallitukseen kuulumista (uusien sääntöjen mukaan hallintoneuvosto päättää, kuuluuko toimitusjohtaja hallitukseen) sekä esteellisyyttä hallintoneuvoston ja hallituksen jäsenyyden osalta. Lisäksi sääntöihin tehtiin lukuisia teknistyyppisiä muutoksia, jotka koskivat mm. edustajiston kokousiin osallistumista, kokouskutsua ja ilmoituksia omistaja-asiakkaille, tilintarkastusta sekä omistaja-asiakkaan erottamista osuuspankista.
Sääntömuutokset tulevat voimaan, kun ne on rekisteröity. Tutustu pankin voimassa oleviin sääntöihin.
Pankin lahjoitukset vuonna 2024
Edustajiston kokous teki päätöksen pankin vuoden 2024 lahjoituksista. Edustajisto valtuutti pankin hallituksen päättämään pankin tekemistä yhteisölliseen rooliin kuuluvista lahjoituksista vuonna 2024 määrältään enintään 200.000 euron arvosta siten, että edustajiston kokouksen hallitukselle antama valtuutus lahjoitusten tekemiseen on voimassa vuoden 2025 varsinaisen edustajiston kokouksen alkuun saakka.
Lisäksi edustajisto päätti 50 000 euron lahjoituksen antamisesta Pelastakaa Lapset ry:lle Varhaisen tuen palveluihin Itä-Suomen Aluetoimistoon, joka ohjaa tuen pankin toimialueen apua tarvitseville lapsille perheineen.
Lahjoitukset yleishyödyllisille tahoille ovat osa pankin vastuullisuusohjelman toteuttamista.